Si tienes información sobre actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero o la defraudación fiscal, puedes compartirla de manera anónima.
Te agradecemos por compartir información que consideras relevante para identificar riesgos útiles para los trabajos de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán (AIPE).
Te comunicamos que la AIPE tiene la función y atribución de obtener, tratar, consolidar, analizar y administrar la información fiscal, económica, financiera y patrimonial generada en el Estado de Yucatán.
Con la información obtenida, la AIPE genera productos de inteligencia, esto es reportes, tipologías o documentos, que permiten detectar actividades delictivas, identificar factores de riesgo u operaciones inusuales, que pudieran resultar en actividades delictivas de lavado de dinero.
Finalmente, de la identificación de riesgos, en su caso, la AIPE dará vista a las autoridades correspondientes para que continúen con los procesos o procedimientos de investigación que atañen.
