Normatividad de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán

La Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, en virtud de su autonomía, tiene la facultad de generar y expedir sus propias disposiciones normativas. Estas normas están orientadas a garantizar el cumplimiento de su objetivo, así como el ejercicio pleno de sus funciones dentro del marco de la Constitución y la legislación aplicable.

La normativa publicada tiene como objetivo proporcionar claridad y transparencia en los procesos y actuaciones del organismo, asegurando su independencia y eficacia en el cumplimiento de sus competencias.

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Si tienes información sobre actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero o la defraudación fiscal, puedes compartirla de manera anónima.

Te agradecemos por compartir información que consideras relevante para identificar riesgos útiles para los trabajos de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán (AIPE).

Te comunicamos que la AIPE tiene la función y atribución de obtener, tratar, consolidar, analizar y administrar la información fiscal, económica, financiera y patrimonial generada en el Estado de Yucatán.

Con la información obtenida, la AIPE genera productos de inteligencia, esto es reportes, tipologías o documentos, que permiten detectar actividades delictivas, identificar factores de riesgo u operaciones inusuales, que pudieran resultar en actividades delictivas de lavado de dinero.

Finalmente, de la identificación de riesgos, en su caso, la AIPE dará vista a las autoridades correspondientes para que continúen con los procesos o procedimientos de investigación que atañen.